佳宁案

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佳宁案是香港一单发生于1980年代的大型贪污和诈骗案件[1]。案件围绕着在1970年代末至1980年代初数年内急速发展的佳宁集团及其高层。

此案件牵涉到香港以外的银行[2]，而香港廉政公署人员更因为调查此案而要前往八个国家[3]。

背景

主条目：佳宁集团
现称作“美国银行中心”的金门大厦

佳宁集团于1977年由陈松青成立[4]。陈松青早年在新加坡经营生意失利而破产，后来转到香港发展。陈松青到达香港后在一家名为“益新集团”的公司工作[5]，后来与益新的锺正文合组公司，然后于1977年11月把佳宁注册为公司[5]。

1979年尾，佳宁为了上市以而向黄子明家族提出购入宝光实业旗下一家名为“美汉企业”的公司借壳[6]。收购最后于1980年下半年完成。同年，佳宁以9.98亿港元购入金门大厦[7]。大厦后来被佳宁集团以象征性的1港元卖价售予佳宁置业。佳宁置业后来在购入金门大厦九个月后把大厦卖出[2]，并宣布以16.8亿港元的价钱卖给由林炳炎儿子林秀峰和林秀荣持有的百宁顺集团[7]。佳宁账面上赚了差不多七亿港元[8]。消息传出后，大批股民买入佳宁置业股票，使佳宁置业的市值由约5亿港元急升至逾36亿港元。

佳宁其后大肆扩张，染指多项业务并于外国进行投资[2][9]。全盛时期，佳宁拥有3家上市公司和超过100家附属公司[10]。

起源

佳宁的企业作风其实早已经出现问题。佳宁大肆扩张前曾以每栋售价800万港元出售位于赤柱的八栋豪华住宅。尽管出售价比当时市价高出两倍，但豪宅依然全数售罄。那八栋豪宅的买家最后被证实是佳宁旗下的一家附属公司[6]。

佳宁开始大幅度扩张后，与陈松青合作多年的锺正文于1982年开始，知道他与陈松青合作的五个计划已导致锺正文自己负债13亿港元，可能会令他破产[11][10]。锺正文本人更发现陈松青利用锺正文自己的股份谋取私利，所以向陈松青提出拆伙[11][10]。由于锺正文曾派人调查陈松青早期的活动并可以把所有事披露，陈松青最后给予锺正文优厚的拆伙条件，但此举对佳宁有负面的影响[11][10]。同年，香港面临1997问题令香港地产和香港股市下滑，这亦导致佳宁受到波及[11][12]。

危机开始

1982年9月，佳宁公布其公司的中期业绩。当时，公司盈利达2.7亿港元，并派发中期息0.12港元[11][13]。但佳宁在公布中期业绩一个月后突然宣布取消以现金派发中期息，并改以十送一红股代替，并为集资五亿港元而发行五亿股优先股[13]。佳宁股价在消息公布后，一日之内暴跌30%[13]，并导致恒生指数跌9.48%，跌破当时被视为牢不可破的800点关口[11]。

同年11月，锺正文旗下的益大投资宣布清盘，而他本人则逃离香港[13]。因为益大与佳宁的关连，导致佳宁的供股计划被证监当局否决，并对佳宁作出财务调查[14]。

1983年1月，陈松青宣布他拥有的上市公司暂停买卖，并改为由汇丰银行向陈松青旗下公司的母公司提供2.5亿港活期透支以供注资[13]。佳宁于同年2月委任亨宝财务和汇丰银行旗下的获多利为代表，向债权人商讨债务重组，更聘请汇丰前任副主席包约翰加入佳宁董事局，尝试以新股代替债务的框架下作出协议，并透过卖出佳宁旗下附属公司来减轻债务[13]。

陈松青本人于1983年10月被捕[15]。

裕民财务助理经理被杀案

现称作“香港洲际酒店”的丽晶酒店

1983年7月18日，裕民财务 （马来西亚当地称为「土着金融」，英文称为“Bumiputra Malaysia Finance”[16]，简称BMF[17]）助理经理加里·伊巴谦（Jalil Ibrahim[2]，又译伊巴谦[15]、贾里·易卜拉欣[18]）在位于九龙的丽晶酒店（现称为香港洲际酒店）一房间里被人勒死。尸体更被弃于新界大埔墟站附近的蕉林[15]。

虽然伊巴谦是一名助理经理，被派往香港管理会计和贷款等业务[18]，但现在许多与佳宁案和伊巴谦谋杀案有关的报道和书籍均认为伊巴谦是一名核数员，由马来西亚来香港的目的是为了调查佳宁的账目[15][19][18][20]，并指伊巴谦企图阻挡土着金融向佳宁提供一个新贷款[2][21]。

警方后来拘捕一个名为麦福祥（Mak Foon Than[2]）的马来西亚华人[22]。麦福祥在审讯时声称陈松青是伊巴谦谋杀案的指使者，原因是当时濒临破产的佳宁集团正向裕民银行申请借款400万美元救亡，但被伊巴谦从中阻挠。虽然控方未掌握充分证据指证陈松青是谋杀案的主谋，但案件揭露马来西亚裕民银行原来已累积向佳宁集团借出5亿美元，触发大马等多地的金融当局调查裕民银行与佳宁集团之间存在的交易，并促使后来轰动香港舆论的佳宁诈骗案浮面。[2]

弊案展开

在伊巴谦死后进行的调查中，司法人员起初发现裕民向佳宁系的公司贷款与佳宁自己的账目不符[14]。调查后来更发现于1980年导致佳宁声名大噪的金门大厦买卖其实最后并无成事[12]。佳宁在物业无法出售后就把那栋大厦卖给名下的私人公司。所谓的获利，其实只是账面上的盈利。佳宁资金的谜团亦随之解开[14]。

1984年1月，马来西亚当局委派该国核数总长诺丁、一名专业会计师和一名律师组成调查委员会，全面调查佳宁向裕民财务取得的的贷款[23]。诺丁委员会后来发现裕民财务从1979年至1983年期间向佳宁及有陈松青控制的其他公司批出相等于60多亿港元的贷款[23]，并发现向佳宁的借贷更大部分没有足够的抵押和完善的文件纪录。某些贷款更是款项发出后才补办文件的[23]。

诺丁委员会其后怀疑裕民财务的高层有可能非法收受陈松青提供的利益，以换作批准贷款的报酬[23]。由于案件于香港发生，所以诺丁委员会于1985年4月派人前往香港向廉署报案[23]。诺丁委员会发现的违法行为，日后亦在马来西亚揭发了当地称为“土融丑闻”[24]或“土金事件”[17]的弊案。

佳宁清盘

佳宁最后被美国的信孚银行于陈松青被捕后六日申请清盘[25]。

书籍

改编影视作品

参考

  1. ↑ 佳寧詐騙案 - 佳寧的誕生與崛起. 廉政公署. [2019-01-19]. 
  2. ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 丹荷·巴尼特臣 (Denholm Barnetson). Hong Kong success story leads to fraud trial（香港成功故事演變成詐騙審判）. 合众国际社. 1986-02-24 [2019-01-19] （英语）. 
  3. ↑ 佳寧詐騙案 - 小檔案. 廉政公署. [2019-01-19]. 
  4. ↑ 笔铭. 昔日佳寧　今日漢能. 信报财经新闻. 2015-05-27 [2019-01-18]. 
  5. ↑ 5.0 5.1 钱树良. 錢Sir併購拆局——時勢造英雄佳寧橫空出世. 头条日报. 2015-04-16 [2019-01-18]. 
  6. ↑ 6.0 6.1 冯邦彦 2017，第46页.
  7. ↑ 7.0 7.1 冯邦彦 2017，第48页.
  8. ↑ 钱树良. 錢Sir併購拆局——豪購金門大廈造勢借殼上市. 头条日报. 2015-04-30 [2019-01-19]. 
  9. ↑ 冯邦彦 2017，第49页.
  10. ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 钱树良. 錢Sir併購拆局——合久必分陳松青單打獨鬥. 头条日报. 2015-05-14 [2019-01-19]. 
  11. ↑ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 冯邦彦 2017，第52页.
  12. ↑ 12.0 12.1 佳寧詐騙案 - 佳寧神話的幻滅. 香港廉政公署. [2019-01-19]. 
  13. ↑ 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 钱树良. 錢Sir併購拆局——局勢轉壞佳寧急重組債務. 头条日报. 2015-05-21 [2019-01-20]. 
  14. ↑ 14.0 14.1 14.2 冯邦彦 2017，第53页.
  15. ↑ 15.0 15.1 15.2 15.3 引证错误：<ref>标签无效；未给name（名称）为stca1的ref（参考）提供文本
  16. ↑ 流金年代（第2篇）．土著金融醜聞-震驚全球. 中国报. 2018-08-10 [2019-01-21]. 
  17. ↑ 17.0 17.1 土著金融事件有別1MDB　敦马驳斥涉及. 马来西亚东方日报. 2017-01-26 [2019-01-21] （简体中文）. 
  18. ↑ 18.0 18.1 18.2 何亮亮，第38页.
  19. ↑ 钱树良. 錢Sir併購拆局——未能瞞天過海佳寧清盤收場. 头条日报. 2015-05-28 [2019-01-19]. 
  20. ↑ 佳寧詐騙案 - 小故事 - 核數師之死. 廉政公署. [2019-01-20]. 
  21. ↑ Bank Bumi Mystery Figure Dies（土著银行的神秘人物逝世）. Asia Sentinel. [2019-01-20] （英语）. 
  22. ↑ 何亮亮，第39页.
  23. ↑ 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 佳寧詐騙案 - 諾丁委員會. 廉政公署. [2019-01-20]. 
  24. ↑ 美國中情局解密 "敦馬涉土融醜聞". 星洲日报. 2017-01-24 [2019-01-21] （简体中文）. 
  25. ↑ 冯邦彦 2017，第54页.
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